کلاهبرداري هزاران ميليارد توماني با ارز ديجيتال

سردار وحيد مجيد در تشريح اين خبر اظهار داشت: برابر رصدهاي صورت گرفته در فضاي مجازي و اخبار واصله مبني بر اينکه شخصي ناشناس اقدام به خريد و فروش کلان املاک و زمين هاي شهري با ارز ديجيتال در سطح کشور و همچنين استان زنجان مي کند، موضوع بلافاصله در دستور کار فني سايبري کارشناسان پليس فتا زنجان قرار گرفت.

اين مقام ارشد سايبري ادامه داد: در بررسي هاي اوليه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردي با هويت معلوم ساکن تهران با شناسايي انبوه سازان زنجان اقدام به خريد گسترده واحدهاي مسکوني و تجاري در سطح اين استان در قبال پرداخت ارز ديجيتال کرده است.

رئيس پليس فتا فراجا افزود: با شناسايي مشاور املاکي که مبايعه نامه ها در آنجا تنظيم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و يکي از معاملات تعداد 77 ملک اعم از تجاري و مسکوني به ارزش بالغ بر مبلغ 131 ميليون دلار معادل 4 هزار و 500 ميليارد تومان است که در ادامه بررسي هاي انجام شده، هويت فروشنده املاک مورد شناسايي قرار گرفت و از وي در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهاي به فروش رسيده تحقيقات جامعي صورت گرفت.

سردار مجيد گفت: در ادامه تحقيقات از فروشنده املاک مشخص شد وي با شخصي که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زيادي واحد مسکوني و تجاري در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طريق بازکردن حساب خارجي و انتقال ارز دلار به کيف پول ديجيتال پرداخت شده است.

رئيس پليس سايبري کشور اظهار داشت: در بررسي فني کيف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان اين پليس مشخص شد ارزهاي نمايش داده شده در داخل کيف پول صوري، حباب و فاقد ارزش بوده و قابليت تبديل شدن به ارزهاي ديگري را نداشته و فقط امکان جابه جايي داخلي بين کيف پول هاي همان اپليکيشن وجود دارد .

رئيس پليس فتا فراجا تصريح کرد: متهم بدين وسيله با نمايش عددي مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنايي فروشنده با ارزهاي ديجيتال و مفاد مبايعه نامه تنظيم شده که در آنها قيد شده بود عين ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعيين موعد 3 ماهه نقد شدن ارزهاي ديجيتال صوري نمايش داده شده مورد ادعا، امکان هرگونه معاملات بعدي را به صورت کاملا قانوني براي خود فراهم کرده بود.

سردار مجيد افزود: از طرفي خريدار با ادعاي داشتن مدرک دکترا و با معرفي خود به عنوان مدير عامل، رئيس و عضو هيات مديره چند شرکت پتروشيمي با انجام معاملات کلان مالي بين المللي و صادرات نفت و محصولات پتروشيمي به خارج از کشور اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملا حرفه اي و حساب شده اقدام به فريب مالباختگان و کلاهبرداري از آنان کرده بود که با توجه به حساسيت و ابعاد گسترده پرونده، شناسايي و دستگيري متهم در دستور کار اين پليس قرار گرفت و طي کارهاي اطلاعاتي مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان‌هاي اردبيل، البرز، تهران، همدان و زنجان است.

وي افزود: در ادامه با اقدامات فني صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهاي خريداري شده در يکي از مشاورين املاک شهرستان زنجان کرده که سريعا پس از هماهنگي هاي صورت گرفته با مرجع قضائي وي به همراه همدستانش دستگير و کليه ابزار ديجيتالي آنها توقيف شد.

اين مقام ارشد سايبري ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وي داراي مدرک کارداني ساختمان از يکي از دانشگاه ها بوده و مدرک دکتراي مورد ادعاي وي جعلي و بنا به ادعاي خود، معادل سازي از مديرعاملي وي از يکي از موسسات غيرمرتبط است و همچنين شرکت مذکور نيز در سال 97 تاسيس شده که تا روز جاري هيچ معامله اي هم ثبت نگرديده و شرکت به صورت کاغذي ثبت شده و گردش مالي شرکت در طول 4 سال، 5 ميليون تومان است و کليه ادعاهاي وي کذب و براي فريب قربانيان بوده است.

رئيس پليس فتا فراجا بيان داشت: در بررسي گوشي توقيف شده از متهم معلوم شد وي با چرب زباني، قربانيان و مالباختگان خود را مورد شناسايي قرار مي دهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کيف پول کرده و هيچ گونه پشتوانه مالي ندارد و ارزهاي موجود هيچ گونه قابليت جابه جايي به کيف پول ديگر را ندارد و تنها مي توان پول ها را به کيف پول هم نوع خود انتقال داد.

اين مقام انتظامي ضمن تقدير از فرماندهي انتظامي و همکاران شاغل در پليس فتا اين استان بيان داشت: در ادامه رسيدگي به اين پرونده 6 نفر ديگر که متهم اصلي را در امر خريد و فروش املاک کمک کرده و با وي در ارتکاب جرم همکاري داشتند نيز دستگير و با حکم مقام قضائي با صدور قرار ميلياردي روانه زندان شدند.

رئيس پليس سايبري کشور خبر داد: با بررسي ساير معاملات و کلاهبرداري هاي انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وي با همين شيوه و شگرد اقدام به معامله با 3 شخص ديگر در استان هاي زنجان به مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان و در همدان به مبلغ يکصد و 70 ميليارد تومان و در البرز به مبلغ 2 هزار و 60 ميليارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به اين روش مبلغ 9 هزار و 230 ميليارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائي آن تحت رسيدگي است.