ترکيه، سازمان مبارزه با جرايم مالي (ماساک) را با اعطاي اختيارات گسترده‌تر براي مبارزه با فعاليت‌هاي غيرقانوني رمزارزها تقويت کرد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
اقدامات پيشنهادي اين طرح، سوءاستفاده از حساب‌هاي بانکي و رمزارزها را در طرح‌هايي مانند شرط‌بندي غيرقانوني و کلاهبرداري هدف قرار مي‌دهد.
اين آيين‌نامه پيشنهادي به «ماساک» اختيار مي‌دهد تا محدوديت‌هايي را بر عمليات بانکي از راه دور و عمليات بانکي اينترنتي که مظنون به تسهيل جرايم مالي هستند، اعمال کند. اين ابتکار بخشي از يازدهمين بسته اصلاحات قضايي ترکيه است که براي اجرايي شدن نياز به تصويب پارلمان دارد.
ترکيه چارچوب جرايم مالي خود را با دستورالعمل‌هاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي گروه ويژه اقدام مالي هماهنگ کرده است. اين کشور به تازگي پروتکل‌هاي انطباق سختگيرانه‌تري را اجرا کرده است که صرافي‌هاي رمزارز را به افشاي جزئيات تراکنش‌ها و تقويت الزامات شناسايي کاربر ملزم مي‌کند.
سايت کريپتو بريفينگ گزارش کرد، اقدامات اجرايي گسترده‌تر، جديدترين تلاش ترکيه براي مقابله با کلاهبرداري مرتبط با رمزارزها و در عين حال همسو کردن چارچوب نظارتي خود با استانداردهاي جهاني براي مبارزه با پولشويي از طريق دارايي‌هاي ديجيتال است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.